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董事會及董事會專門委員會職能介紹：

董事會主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務監控、人力資源等方面按照股東大會的授權行使管理決策權。

董事會已成立5個專門委員會。該等委員會有既定的職責和職權范圍，須就公司特定范疇的事務作出檢討和進行監察，并向董事會提出建議。

戰略委員會于2001年11月成立，負責研究公司的戰略發展方向，審議公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整公司戰略和管治架構。戰略委員會職權范圍書

審核委員會于1999年8月成立，由非執行董事組成，其中獨立董事占多數。委員會負責檢討及監察集團的財務匯報質量和程序，檢討公司內部監控制度的健全性與有效性，負責獨立審計師的聘任、工作協調及對其工作效率和工作質量進行檢討，審閱內部審計人員發出的一切書面報告并檢討經理層對這些報告的反饋意見。審核委員會職權范圍書

薪酬委員會于2001年11月成立，主要由獨立董事組成，負責研究和審議公司的薪酬政策和激勵機制，制訂公司董事與高級管理人員的考核標準并進行考核。薪酬委員會職權范圍書

提名委員會于2001年11月成立，主要由獨立董事組成，負責審議或制訂公司人力資源發展策略和規劃，對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究并提出建議。提名委員會職權范圍書

風險管理委員會于2004年8月成立，現階段主要職責是健全與優化公司在投資業務方面的管理程序與制度，并通過對具體投資項目的風險分析和監控來支持公司的業務決策和運營。風險委員會職權范圍書

監事會對股東大會負責，依法獨立行使公司監督權，保障股東、公司和員工的合法權益不受侵犯。其主要職能包括檢查公司財務、監督重大經營活動及關聯交易的決策與操作程序、以及監督董事和高級管理人員履行職責的合法合規性等。